| Pessoa |
Cargo/função no Banco Master |
Papel identificado na operação |
| Daniel Vorcaro |
Dono do Banco Master |
Cobrou um “kit” de 300 operações com assinatura digital e recebeu arquivos relacionados a CCBs, procurações e assinaturas. |
| Alberto Felix de Oliveira Neto |
Diretor |
Fazia a supervisão, mantinha contato com Vorcaro e tratava das demandas da auditoria da Deloitte. |
| Fabrizio Pereira Alencar |
Coordenador de Controles – Back Office |
Distribuía tarefas, coordenava a produção e assinatura dos documentos e tratava das questões levantadas pela Deloitte. |
| Allan da Silva Machado |
Gerente de Operações I – Back Office Conciliação |
Produziu 2.700 procurações em massa, pediu a retirada de datas dos documentos, reuniu os arquivos em PDFs e participou das discussões sobre alteração de comprovantes bancários. |
| Vinicius Lucas Trentino |
Analista de Projetos Sênior / TI |
Extraiu CPFs e outros dados de clientes dos sistemas internos e organizou as informações em planilhas. |
| Thiago Ramalho |
TI |
Participou do desenvolvimento de códigos usados para extrair páginas de assinatura dos PDFs. |
| Rafael Manfrin da Silva |
TI |
Participou de consultas e rotinas usadas na geração em massa de documentos e identificou inconsistências na base de CPFs. |
| Renato M. |
TI |
Também aparece relacionado aos aplicativos desenvolvidos para manipulação dos PDFs. |
| Moacir Lourenço da Silva Junior |
Back Office / operacional |
Recebeu arquivos com páginas de assinatura e foi acionado para retirar visualmente datas e horários dos documentos. |
| Anderson Juliano Caspinelli Garcia |
TI |
Enviou um arquivo com 1.833 PDFs contendo páginas de assinatura isoladas de termos de consentimento. |
| Romy Goerck Gentina Klenquen |
Operacional |
Discutiu com Allan maneiras de alterar comprovantes de transferências bancárias em grande escala. |
| Henrique Pupo |
Back Office de consignado |
Participou da extração dos CCBs usados na montagem dos documentos. |
| Henrique Gonçalves Silva |
Back Office de consignado |
Também participou da extração dos CCBs. |
| Daniel Guscuma |
Banco Master |
Recebeu, junto com outros funcionários, uma parte dos CCBs que seriam assinados. |
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